“ساما” تفرض 14 غرامة على “بنك البلاد” .. 2 منها بسبب غسل الاموال وتمويل الارهاب
تم النشر في الخميس 2018-03-15
فرضت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” 14 غرامة على بنك البلاد خلال العام 2017، بلغت قيمتها مجتمعة 2.4 مليون ريال، مخالفتين منها طبقت بسبب مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة ببذل العناية الواجبة في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بقيمة 550 الف ريال.
وبحسب تقرير مجلس ادارة البنك والمنشور على “تداول” جاءت 7 مخالفات نتيجة مخالفات تعليمات المؤسسة الاشرافية بلغت قيمتها 1.25 مليون ريال، و4 مخالفات بسبب مخالفات تعليمات المؤسسة الخاصة ببذل بمستوى أداء أجهزة الصرف الالي وأجهزة نقاط البيع بقيمة 535 الف ريال، فيما غرمت المؤسسة البنك 80 الف ريال بسبب مخالفات تعليمات المؤسسة الخاصة بحماية العملاء.
من جهة اخرى فرضت وزارة الشئون البلدية و القروية والهيئة العامة للطيران المدني 118 مخالفة على البنك خلال العام المنصرم 2017 بلغت قيمتها الاجمالية 745 الف ريال، ليكون اجمالي الغرامات التي فرضت على البنك 3.16 مليون ريال، بعدد 132 مخالفة.
واشار البنك الى انه خلال العام 2017م، تم فرض الغرامات المالية على البنك والشركات التابعة نتيجة الاعمال التشغيلية وقد تمت معالجتها.
وتوزعت المخالفات والغرامات على النحو التالي:
