السعودية : محاكمة معقب وجد في رصيده ملياري ريال

قضت محكمة في جدة على شاب سعودي يعمل معقبا بالسجن 6 سنوات وفرض غرامة بقيمة 3 ملايين ريال، بتهمة غسيل الأموال وممارسة نشاط غير مشروع أدى لتضخم رصيده إلى ملياري ريال.
وقضت المحكمة أيضا، حسبما نقلته”عكاظ” بمنعه من السفر ست سنوات تعزيرا عقب انتهاء فترة محكوميته تطبيقا لنظام مكافحة غسيل الأموال.
وأوضحت الصحيفة أن دائرة جرائم الاقتصاد في هيئة التحقيق والإدعاء اكتشفت تملكه لعدد من المؤسسات والشركات الدولية الوهمية وتحويله شهريا لحسابات مختلفة تبلغ 8 حسابات بنكية في الإمارات والهند والصين مبالغ بين 30 إلى 60 مليون ريال.
ومن جانبه، أوضح المتهم في التحقيقات أن الملياري ريال قيد الاتهام تعود لعمله في عقود تحصيل ديون مع قرابة 50 شركة خليجية منذ 4 سنوات، نافيا أن يكون قد تربحها من أموال ناتجة عن نشاط إجرام