تم النشر في السبت 2016-11-19
قالت مصادر صحفية ان محاكم جدة حددت الشهر المقبل موعدا للنظر في قضية غسل أموال بقيمة ملياري ريال، كما تسلمت قضية غسل أموال مماثلة بقيمة 8 مليارات لتسعة متهمين، بينهم اثنان من رجال الأعمال و7 مسؤولين في بنوك ومصارف محلية، وعقدت أولى الجلسات وسلمت المتهمين لوائح الاتهام.
ورصدت المباحث الإدارية في هذا الإطار، حوالات مالية ضخمة ومشبوهة من خلال شركات استثمار وذهب، بالإضافة إلى ودائع كبيرة لأشخاص في حسابات بنكية لرجال أعمال.
وبحسب تقرير ” عكاظ” فان اجمالي قضايا غسل الاموال تصل بمجموعها إلى 16 مليار ريال.مشيرة الى أن المحكمة الجزائية في جدة تنظر حاليا في 7 دعاوى غسل أموال بمبالغ تقارب في مجموعها 16 مليار ريال، كما تحقق دائرة الجرائم الاقتصادية في هيئة التحقيق والادعاء في 7 قضايا، وأوقفت 30 متهما من جنسيات مختلفة وأطلقت سراح 15 متهما
