الاقتصاد.الرياض
تم النشر في الأحد 2023-08-20قدم مجلس إدارة شركة بنان العقارية الدعوة للمساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول ) يوم 11 سبتمبر 2023.
وأوضحت الشركة في بيان على تداول اليوم، أن حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة.
وأضافت أن جدول أعمال الجمعية يتضمن الآتي :
1- التصويت على تعديل المادة رقم (13) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بسجل المساهمين. مرفق
2- التصويت على تعديل المادة رقم (14) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بزيادة رأس المال. مرفق
3- التصويت على تعديل المادة رقم (19) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات المجلس. مرفق
4- التصويت على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمكفأة أعضاء المجلس. مرفق
5- التصويت على تعديل المادة رقم (21) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وامين السر. مرفق
6- التصويت على تعديل المادة رقم (26) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات. مرفق
7- التصويت على تعديل المادة رقم (28) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. مرفق
8- التصويت على تعديل المادة رقم (29) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة الغير العادية . مرفق
9- التصويت على تعديل المادة رقم (30) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالتصويت في الجمعيات. مرفق
10- التصويت على تعديل المادة رقم (31) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالقرارات في الجمعيات. مرفق
11- التصويت على تعديل المادة رقم (34) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإتخاذ قرارات الجمعية بالتمرير. مرفق
12- التصويت على تعديل المادة رقم (35) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات . مرفق
13- التصويت على تعديل المادة رقم (36) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات. مرفق
14- التصويت على تعديل المادة رقم (37) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالسنة المالية. مرفق
15- التصويت على تعديل المادة رقم (38) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالوثائق المالية. مرفق
16- التصويت على تعديل المادة رقم (39) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتوزيع الارباح. مرفق
17- التصويت على تعديل المادة رقم (40) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باستحقاق الارباح. مرفق
18- التصويت على تعديل المادة رقم (41) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بخسائر الشركة .مرفق
19- التصويت على تعديل المادة رقم (42) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بدعوى المسئولية .مرفق
20- التصويت على تعديل المادة رقم (43) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بانقضاء الشركة .مرفق
21- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك لـ(نشاط العقارات – نشاط التشييد والبناء – نشاط التطوير العقاري ).”
22- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة نايف عبد الله الصفيان في عمل منافس لاعمال الشركة . مرفق
23- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة فيصل محمد الحقباني في عمل منافس لأعمال الشركة. مرفق.
24- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة احمد سليمان المزيني في عمل منافس لأعمال الشركة. مرفق
25- التصويت على تعديل المادة رقم (44) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنظام الشركات ولوائحه. مرفق
بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 1:00 صباحاً يوم الخميس بتاريخ 7 سبتمبر 2023 وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
