هيئة العقار توضح مراحل غسل الأموال عبر السوق العقاري

الاقتصاد.الرياض

أوضحت الهيئة العامة للعقار أن مراحل غسل الأموال التي تتم عبر السوق العقاري، حيث أكدت على أهمية التوعية بمخاطر هذه الظاهرة وسبل مكافحتها.

وبينت الهيئة أن غسل الأموال يتكون من ثلاثة مراحل رئيسية:

لمرحلة الأولى: إدخال الأموال غير المشروعة في النظام المالي من خلال شراء عقار نقدًا. هذه الخطوة تمكن الجناة من تحويل الأموال غير القانونية إلى أصول ملموسة.

المرحلة الثانية: تنفيذ سلسلة من المعاملات المعقدة بهدف إخفاء مصدر المال. تشمل هذه المعاملات تحويل الأموال بين حسابات متعددة أو إجراء عمليات مالية معقدة تتسم بالسرية.

المرحلة الثالثة: إعادة دمج الأموال في الاقتصاد كمكاسب مشروعة. يتم ذلك عادةً من خلال بيع العقار الذي تم شراؤه بمال مشبوه بعد فترة من الزمن، مما يجعل الأموال تبدو قانونية.

وأكدت الهيئة على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لمكافحة غسل الأموال وضمان سلامة السوق العقاري. كما دعت إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لمراقبة العمليات المشبوهة.