متهم قضية الملياري ريال كان يعمل معقبا ويسكن حياً شعبيا في جدة

أظهرت التحقيقات أن المتهم في قضية الملياري ريال، شاب سعودي في الثلاثين من عمره، وقبضت عليه مكافحة المخدرات بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، عقب عودته من دولة أفريقية، يرافقه عدد من المقيمين على كفالته، واتهم بغسل الأموال في 4 دول وعبر مؤسسات وهمية، كما أنه استغل بعض مكفوليه من العمالة لإيداع مبالغ في حساباته.

وحسبما ذكرت صحيفة “عكاظ”، فإن الشاب كان يعمل معقباً، وكان يعيش مع أسرته بحي عشوائي في جدة غالبية سكانه وافدين، وتبدلت أحواله منذ 15 عاماً، بعد أن سافر لدبي لعقد صفقات لاستيراد أجهزة إلكترونية، وبعدها تبين من تعاملاته المالية المشبوهة أن إيداعاته النقدية بلغت خلال عام واحد أكثر من 550 مليون ريال.

وكان المتهم أفاد خلال التحقيقات أنه يزاول نشاط تجاري منذ 10 سنوات، وأن لديه أنشطة تجارية خارج المملكة في كل من الإمارات والصين والهند، ولديه 8 حسابات بنكية في الإمارات والصين، وأنه يعمل بتحصيل الديون لصالح 45 شركة أجنبية، ولا يملك ترخيصاً لممارسة تحصيل الديون داخل أو خارج المملكة