تم النشر في الأربعاء 2018-03-21
دعا مجلس إدارة شركة حلواني اخوان المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقررعقده بمشيئة الله تعالى في فندق البلاد بمدينة جدة قاعة القصر.(https://goo.gl/maps/jWQ4q2KuNVw ) وذلك مساء يوم الخميس في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 19/7/1439هـ الموافق 5/4/2018 لمناقشة جدول الأعمال التالي:
– التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2017
– التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2017
– التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017
– التصويت على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن إدارة الشركة عـن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م.
– التصويت على تعيين مراجع/مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م وتحديد أتعابه.
– التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية لصناعة الأغذية – أولكر، حيث يشغل عضو مجلس الإدارة المهندس عبدالعزيز محمد عبده يماني عضوية مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الأغذية – أولكر، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد لشراء مواد أولية كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 91 ألف ريال . ( مرفق).
– التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة دلة التجارية، حيث يشغل عضو مجلس الإدارة المهندس عبدالعزيز محمد عبده يماني عضوية مجلس إدارة شركة دلة التجارية، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد صيانة وتوريد قطع غيار كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ470ألف ريال. ( مرفق).
– التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح للعام المالي 2017م من الارباح المبقاة والمقيدة في حسابات الشركة حتى 30/9/2017م وذلك لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة وذلك بواقع 2.5 ريال لكل سهم وبإجمالي قدره 71,428,575 ريال ما يمثل نسبته 25% من رأس المال.
– التصويت على صرف مبلغ وقدره 1,800,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الاقل وذلك استناداً لنص المادة رقم (35) من النظام الأساس للشركة ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة او وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة إرسال نسخة من التوكيل (مرفقة في المحلقات) مصدقة من إحدى الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق قبل إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل، وإرساله على العنوان التالي مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية وابراز أصل التوكيل ، وللاستفسار و الحصول على نموذج التوكيل يرجى الاتصال على الهاتف 0126366667 تحويلة 315 أو البريد الإلكتروني :
haitham@halwani.com.sa قسم شؤون المساهمين ص.ب: 690 الرمز البريدي: 21424 جدة ، وسيكون بمقدرة المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، و سيبدأ التصويت الالكتروني اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 15/7/1439هـ الموافق1/4/2018م الساعة 10:00 صباحاً وينتهي في يوم الخميس بتاريخ 19/7/1439هـ الموافق 5/4/2018م الساعة 04:00 مساءً.
الملفات الملحقة
