تم النشر في الثلاثاء 2016-03-29
ضبطت وزارة التجارة حالة تستر تجاري لمؤسسة تعمل في نشاط بيع الأدوات المنزلية والمفروشات في محافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف، حيث قادت مطالبة وافد من جنسية آسيوية لمكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في المحافظة بشأن طلب النظر في دعوى تحرير شيك دون رصيد للاشتباه في قضية تستر تجاري للمؤسسة المذكورة ليتم مباشرة القضية والتحقق منها. ورصد مراقبو الوزارة أثناء إجراء التحريات اللازمة وجود وثائق وأدلة مادية، تثبت تولي وافدين من جنسية آسيوية مسؤولية إدارة المؤسسة، وتورط مواطن في التستر عليهم، وتمكينهم من العمل عبر استخدام اسمه وسجله التجاري مقابل مبلغ شهري مقطوع، وتمت إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي في القضية. ووفقاً للتحقيقات الأولية، فقد تبين إدارة الوافدين للمؤسسة التي تقدر قيمتها بأكثر من 3 ملايين ريال، وبتفتيش الموقع تم ضبط عدد من المستندات والوثائق وسندات تثبت وجود تحويل أموال لخارج المملكة من قبل الوافدين بشكل غير نظامي خارج النظام المصرفي، كما تم ضبط طلاسم سحرية بحوزة الوافدين وتم إحالتها إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحكم الاختصاص.
وكان أحد الوافدين من جنسية عربية قد تقدم إلى مكتب الفصل في قضايا الأوراق التجارية في منطقة الجوف بطلب النظر في دعواه بشأن شيك دون رصيد، ونظراً لوجود شبهة تستر تجاري فقد قام مأمورو الضبط القضائي في الوزارة بعمل التحريات اللازمة وتم الوقوف على المحل وتبين إدارة الوافدين للمنشأة دون إشراف أو متابعة من المواطن على الرغم من كونها مسجلة باسمه الخاص.
زوار متابعي اخبار الشرق الاخبارية نشكركم على تواصكم معنا على كل جديد و ننشر لكم اهم الاخبار التى نسعي بها لاعجباكم واذا كان لك موضوع تحب ان تنشره الينا … لا تخجل قم لا غير بالضغط على ارسل خبرا وقم الخبر بارسال الينا , شريطة ان يكون الموضوع وفق الشروط الموجود فى خيار ارسل خبراً وسيتم قال الموضوع بأسمك … ادراة الشبكة .
